Un exagente de alto nivel de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y un asociado han sido acusados de conspirar para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos de uso militar para un cártel de la droga mexicano, según una acusación formal revelada el viernes en Nueva … Leer más
La oficina antilavado de dinero de México congeló las cuentas bancarias de la copropietaria mexicana de Miss Universo como parte de una investigación sobre tráfico de drogas, combustible y armas, dijo un funcionario el viernes La Unidad de Inteligencia Financiera del país, que supervisa la lucha contra el lavado de dinero, congeló las cuentas bancarias … Leer más
La policía tailandesa detuvo a más de quince extranjeros en una redada en un edificio cerca de Soi Nuanchan, en Bangkok. Según las autoridades, los extranjeros fueron sorprendidos utilizando una página web diseñada para realizar estafas con criptomonedas, con la que intentaban engañar a las víctimas para que cayeran en sus esquemas de inversión fraudulentos. … Leer más