El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado los cargos penales por fraude contra el multimillonario indio Gautam Adani y algunos funcionarios de su empresa, días después de que este aceptara llegar a un acuerdo en un caso civil aparte.
Adani Enterprises, la empresa insignia de su grupo, también acordó pagar 275 millones de dólares (205 millones de libras esterlinas) al Tesoro estadounidense para cerrar una investigación aparte sobre presuntas violaciones de las sanciones contra Irán.
Fuentes consultadas por la BBC indicaron que el Grupo Adani ha resuelto los tres litigios que tenía en su contra en Estados Unidos. Esto le permitirá viajar a ese país sin riesgo de enfrentar acciones legales.
Según informes de los medios, el retiro de los cargos refleja un alejamiento generalizado de la persecución de casos de soborno internacional bajo la administración de Donald Trump.
Adani, de 63 años, es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 82.000 millones de dólares según Forbes. Su Grupo Adani es uno de los mayores conglomerados empresariales de la India, con intereses en sectores como la energía, los puertos y los aeropuertos.
Los casos en su contra habían generado mucha atención en Estados Unidos e India.
En 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por fraude penal contra Adani y varios funcionarios de su empresa por supuestamente pagar sobornos a funcionarios indios para proyectos de energías renovables de alto perfil y engañar a los inversores estadounidenses al respecto. Tanto él como su empresa negaron rotundamente las acusaciones.
Adani Green Energy declaró el lunes ante los reguladores que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado una moción para desestimar definitivamente los cargos contra Adani, su sobrino Sagar y otros directivos del grupo. La BBC ha tenido acceso a una copia de la orden emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, en la que se ordena la desestimación del caso.
Según se informa , la decisión de retirar los cargos se produjo después de que Adani contratara a un nuevo equipo de abogados liderado por Robert J. Giuffra Jr., director de uno de los bufetes de abogados más poderosos de Estados Unidos y uno de los asesores legales personales del presidente Trump.
Según se informa, Giuffra se reunió el mes pasado con funcionarios del departamento de justicia para exponer sus preocupaciones sobre el caso.
Según informó The New York Times, citando fuentes, los abogados dijeron que Adani invertiría 10.000 millones de dólares en Estados Unidos y crearía 15.000 puestos de trabajo si los fiscales retiraban los cargos en su contra, repitiendo una promesa que el multimillonario le hizo a Trump poco después de ganar las elecciones presidenciales de 2024.
La BBC ha solicitado una respuesta al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Grupo Adani.
La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) retiró los cargos de fraude contra Adani y su sobrino Sagar en un caso civil aparte, después de que ambos acordaran pagar una indemnización conjunta de 18 millones de dólares .
El acuerdo, que no incluía ninguna admisión ni negación de las acusaciones, prohibía a los Adani cometer futuras infracciones de las principales leyes estadounidenses contra el fraude, que abarcan el engaño a los inversores, el fraude de valores y la manipulación del mercado.
Por otra parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que Adani Enterprises había acordado llegar a un acuerdo en un caso civil en el que la empresa fue acusada de violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán.
En un comunicado de prensa, el Departamento del Tesoro informó que, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, Adani Enterprises compró cargamentos de gas licuado de petróleo (GLP) a un comerciante con sede en Dubái que afirmaba suministrar gas omaní e iraquí, pero que en realidad provenía de Irán.
Durante este período, esto provocó que las instituciones financieras estadounidenses procesaran 32 pagos denominados en dólares estadounidenses por un total aproximado de 192 millones de dólares correspondientes a los envíos, añade el comunicado.