Una noche de julio, en el barrio de Ciudad de México donde se encontraba bajo arresto domiciliario, Zhi Dong Zhang se coló por un agujero en la propiedad de al lado y escapó de las narices de los soldados que lo custodiaban.
Zhang, presunto narcotraficante, logró llegar a Cuba y, según informes, hasta Rusia, solo para ser devuelto. A finales de octubre, el gobierno cubano anunció su arresto. Ese mismo día fue trasladado en avión a México y extraditado directamente a Estados Unidos.
La audaz fuga de Zhang aún está rodeada de intriga. Pero los expertos afirman que su caso subraya la profunda y creciente relación entre los grupos criminales chinos y los cárteles mexicanos.
“Esto es un ejemplo de la importancia que han adquirido las redes chinas para las operaciones centrales de los grupos criminales mexicanos”, afirmó Vanda Felbab Brown, experta en crimen organizado de la Brookings Institution.
Zhang compareció el miércoles ante un tribunal de Brooklyn , donde fue acusado de traficar toneladas de precursores químicos para fabricar fentanilo, un opioide sintético, para los cárteles de Sinaloa y Jalisco, las organizaciones criminales más poderosas de México.
También se enfrenta a cargos por presunto tráfico de cocaína y metanfetamina, y por blanquear casi 100 millones de dólares a través de cientos de empresas fantasma y cuentas bancarias en Estados Unidos. Zhang se declaró inocente de los cargos en su comparecencia ante el juez.
“[Zhang] es lo que yo llamaría un objetivo de convergencia”, dijo Chris Urben, exagente de la DEA. “Es incluso mejor que un capo, porque mientras que los capos están en la cima y solo unas pocas personas se comunican con ellos, él estaba involucrado en todo esto”.
Zhang, conocido por alias como El Chino y Hermano Wang, llegó a México antes de la pandemia de coronavirus, se casó con una mexicana y obtuvo la ciudadanía mexicana. Como persona con un profundo conocimiento de los bajos fondos de ambos países, “ofrecía algo que muy pocos pueden”, afirmó Urben, quien ahora trabaja para la firma de investigación Nardello & Co.
Eso podría explicar por qué unos actores aún desconocidos hicieron todo lo posible para ayudarle a escapar.
“No es que se haya subido a un camión y se haya ido a Guatemala”, dijo Urben. “Facilitó su liberación de la cárcel. Le dieron permiso para salir de casa, todo preparado para que pudiera escapar. Y luego tuvo un jet privado para ir a un país que está aliado con Rusia y, de alguna manera, con China ”.
“Era la misma historia de siempre en México”, dijo Felbab Brown. “No fue solo su genio criminal lo que le permitió escapar. Fue la corrupción”.
Pero al final no funcionó: Rusia lo rechazó y luego Cuba lo entregó.
Felbab Brown afirma que Zhang podría haber estado intentando llegar a cualquier país que no lo extraditara a Estados Unidos. «Pero también podría ser que conociera a criminales, espías o funcionarios gubernamentales rusos específicos en quienes pensaba confiar para obtener protección», añadió.
En cuanto a la cooperación del gobierno cubano, Felbab Brown dice que podrían haber estado tratando de “ganarse la buena voluntad” de Estados Unidos, tras haber visto la presión que la administración Trump está ejerciendo sobre Venezuela, nominalmente por el tráfico de drogas.
Dada la adaptabilidad de las redes criminales, es improbable que la detención de un solo individuo interrumpa por mucho tiempo, si es que lo hace, el suministro de precursores de los cárteles mexicanos. No obstante, su extradición brinda a las autoridades estadounidenses la oportunidad de recabar información de inteligencia sobre todas las redes en las que participó.
Pastillas de fentanilo fabricadas en México. «Sé que mi pastilla es muy potente y que creará dependencia. Y eso es lo que quiero».
Revelado: cómo el cártel de Sinaloa en México ha creado una red global para controlar el tráfico de fentanilo.
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La detención ya ha puesto de relieve la relación entre los grupos criminales chinos y los cárteles mexicanos, que se ha intensificado en los últimos 10 años al convertirse en los principales blanqueadores de dinero procedente de la venta de drogas en Estados Unidos, según Urben.
Los grupos criminales chinos tienen una oferta única para el blanqueo de dinero, que se basa en el hecho de que hay muchas personas en China que quieren sacar dinero del país pero se ven restringidas por los controles de capital, que los limitan al equivalente de unos 50.000 dólares al año.
El proceso podría comenzar con un socio de un cártel mexicano entregando dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas a un ciudadano chino residente en Estados Unidos. Una vez que este confirma la recepción, intermediarios chinos utilizan a socios en México para pagar a los cárteles en pesos. Posteriormente, los lavadores de dinero venden los dólares en Estados Unidos a personas en China que desean, por ejemplo, comprar propiedades en Estados Unidos y recibir el pago en yuanes en China.
Todo esto puede suceder casi instantáneamente y sin que el dinero cruce fronteras, lo que dificulta su rastreo.
Y dado que los blanqueadores de dinero pueden repercutir los costes en los clientes chinos “cautivos”, pueden permitirse cobrar a los cárteles comisiones tan bajas como entre el 1 y el 2 %.
“Tuve un equipo encubierto que investigó [las técnicas anteriores de lavado de dinero] durante años”, dijo Urben. “Antes, los cárteles tardaban unos 10 días en obtener su dinero y quizás entre un 7 y un 10 % en costos”.