Australia ordenó a la filial local de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que designe un auditor externo después de identificar “serias preocupaciones” con sus controles de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), la agencia de inteligencia financiera del país, dijo el viernes que sus preocupaciones siguieron a la última revisión independiente de Binance Australia, que fue “limitada en alcance en relación con su tamaño, ofertas comerciales y riesgos”.
AUSTRAC también destacó la alta rotación de personal de la compañía, la falta de recursos locales y la supervisión de la alta dirección, dijo la agencia en un comunicado.
“AUSTRAC ha ordenado a Binance Australia que designe un auditor externo después de identificar serias preocupaciones con los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de la plataforma de intercambio de criptomonedas”, indicó.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, agregó que si bien las empresas podrían tener salvaguardas que se apliquen a múltiples jurisdicciones, sus sistemas deben reflejar los requisitos regulatorios locales.
“Esta es una empresa global que opera a través de fronteras en un entorno de alto riesgo. Esperamos una sólida identificación de clientes, diligencia debida y un monitoreo eficaz de las transacciones”, afirmó en el comunicado.
Binance tiene 28 días para nominar auditores externos.
El gerente general de Binance Australia y Nueva Zelanda, Matt Poblocki, dijo en un comunicado que la compañía “se había comprometido abierta y transparentemente con AUSTRAC durante los últimos meses”.