Las autoridades españolas han arrestado al cerebro de la plataforma ilegal de compraventa de divisas OctaFX, Pavel Prozorov, según informó ED el viernes.
«Pavel Prozorov ha sido arrestado en España por las autoridades policiales españolas, debido a su participación en delitos cibernéticos que afectan a varios países», dijo ED en un comunicado el viernes.
En su investigación en curso en el caso de lavado de dinero de OctaFX, ED también ha embargado provisionalmente criptomonedas por un valor de Rs 2,385 millones de rupias.
El caso de la agencia de investigación contra el lavado de dinero se deriva de un FIR registrado en Pune contra inversores que primero fueron atraídos por los altos retornos en la plataforma de comercio de divisas OctaFX y luego engañados y estafados, dijo ED.
INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE DINERO:
La agencia de investigación afirmó que OctaFX engañó a inversores indios por alrededor de Rs 1.875 millones de rupias en nueve meses entre junio de 2022 y abril de 2023 y generó ilegalmente ganancias de Rs 800 millones de rupias.
«OctaFX operó entre 2019 y 2024 y se estima que las ganancias totales en India podrían rondar los 5.000 millones de rupias, y la mayor parte se transfirió ilícitamente al extranjero», dijo ED el viernes.
CÓMO OctaFX engañó a los inversores
Sin la aprobación del RBI, OctaFX se presentó como una plataforma de comercio de divisas en línea para el comercio de divisas, materias primas y criptomonedas.
Al principio, los inversores recibían pequeñas ganancias para generar confianza, como suele ocurrir en un esquema Ponzi típico. La investigación también reveló que OctaFX operaba a través de una red global distribuida diseñada para evadir el escrutinio regulatorio y distribuir fondos ilícitos entre jurisdicciones, afirmó la agencia investigadora.
Las actividades de marketing de OctaFX fueron manejadas por entidades con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
El personal clave de OctaFX con sede en España aloja servidores y operaciones de oficina back-end.
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Las empresas de Georgia brindaron apoyo técnico.